币安不服加拿大天价罚款,提起上诉

币安这回可真是不服气了!最近,这个加密货币交易所对加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)在5月份开出的440万美元罚款提出了上诉。


就在6月5日,币安控股有限公司向加拿大联邦法院递交了一份针对FINTRAC主任的上诉通知,说他们没有遵守反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)的法规。FINTRAC在5月9日可是狠狠地罚了币安一把,原因是他们没注册为外国货币服务公司,而且数字货币交易超过10,000美元也没报告。

不过,币安可不服这口气,他们在上诉里解释说,他们的服务并不是直接面向加拿大居民的。而且,他们还宣布计划在2023年5月退出加拿大市场,理由是那里的监管环境太严格了。

Cointelegraph也试图联系币安了解他们的看法,但截至现在还没有收到回复。值得一提的是,这次FINTRAC的罚款跟币安在其他国家遇到的法律纠纷可没关系。就在今年11月,币安还跟美国当局达成了43亿美元的和解协议,当时的首席执行官赵长鹏也因此下台。赵长鹏还因为一项重罪指控认了罪,现在正在联邦监狱里服刑四个月呢。

就在今年2月,尼日利亚当局还拘留了两名币安的高管,原因是他们涉嫌逃税和洗钱。其中一名高管叫Nadeem Anjarwalla,是英国和肯尼亚的公民,他成功逃脱了尼日利亚的拘留,现在人在肯尼亚。还有一位美国国税局的前特工Tigran Gambaryan,在尼日利亚被拘留期间还感染了疟疾,真是够倒霉的。
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